A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 23, a Operação Floresta Devastada, que investiga crimes de fraude e ocultação de bens cometidos por uma empresa do setor financeiro.
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Ao todo, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos no Estado. A Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 500 milhões dos investigados.
A Operação Floresta Devastada visa apreender documentos, dispositivos eletrônicos, dinheiro em espécie, obras de arte, jóias e veículos de luxo. Imóveis de alto padrão também foram apreendidos para evitar sua venda.
Delegacias da 3ª seccional da capital paulista coordenam a ação, que continua em andamento.
Polícia Civil começou investigação há 2 anos
A ação começou há dois anos, a partir de uma denúncia ao Ministério Público, que apontava indícios de estelionato por parte da instituição. A empresa teria tentado proteger um grande volume de bens, estimado em centenas de milhões de reais, por meio de um pedido judicial fraudulento.
Durante as apurações, foi identificado um esquema sofisticado de movimentação patrimonial, com indícios de lavagem de dinheiro. O esquema envolvia empresas de fachada e ativos mantidos em paraísos fiscais. A instituição também possui vínculos com outras entidades já envolvidas em escândalos financeiros.
O post Polícia Civil de SP vai atrás de empresa envolvida em fraude de R$ 500 mi apareceu primeiro em Revista Oeste.
